第232章 薑白:我來報案,還自帶了證據!
網購買到假貨,反手加購一百萬! 作者:北域狂生 投票推薦 加入書簽 留言反饋
次日。
一大早薑白就出了門,在巷子口喝了碗豆腐腦,吃了兩根油條,然後溜溜達達走進了不遠處的“自由空間”網吧。
想當初上學的時候,薑白經常跟朋友們跑網吧去開黑打dota,有時候還會包夜通宵,完美演繹了什麽叫做“網吧五連坐,從來沒贏過”。
不過自從大學畢業之後,他就沒再光顧過網吧了。
這次實在是因為家裏沒電腦,一身武藝無從施展,隻能選擇網吧。
薑白輕車熟路的走進網吧,掃了一眼,看到不少人躺在椅子上正睡覺呢,估計是包夜選手。
他掏出身份證遞給網管,“開個包間,先開三個小時的。”
留著殺馬特發型的網管接過身份證,眼神怪異的打量了薑白兩眼。
一個人來上網還要開包間,難道……
網管想到了某種可能,頓時眼睛一亮,壓著聲音問道:“哥,那什麽,網址給小弟一個唄,我原本看的那個不知道被哪個狗日的舉報了,看不成了。”
“好人一生平安,我請你喝冰紅茶!”
薑白嘴角扯了扯:“別扯犢子了,快給我開機,我有正事兒呢。”
“那好吧。”
網管非常失望。
片刻後,薑白走進包間,打開電腦就開始操作起來。
“劈裏啪啦”的鍵盤聲在包間內響起。
中級黑客技能再次發光發熱。
沒過多久,有了收獲。
薑白查到趙蓉蓉名下共有十三張銀行卡,十八張電話卡,而且均在使用狀態!
銀行卡不定期會有資金流入流出,多的時候幾十萬,少的時候三五千。
電話卡也全都在使用,而且撥打電話的頻率很高,每天少則數十,多則數百。
這太反常了。
正常人誰這麽使用銀行卡和電話卡的
可如果把使用者的身份想象成詐騙團夥,那就能解釋得通了。
這個發現,進一步證實了薑白的猜想。
看來,趙蓉蓉極有可能真的在跟電信詐騙團夥合作,給他們提供幫助。
這就是典型的幫信罪!
不過薑白可不會這麽輕易滿足,他繼續追蹤趙蓉蓉的銀行卡和電話卡,順藤摸瓜,還真的找到了這夥電信詐騙團夥。
根據ip地址來看,他們就在省城太安!
而且薑白還發現詐騙團夥所使用的銀行卡和電話卡裏麵,除了有趙蓉蓉的之外,還有趙平,許蘭和趙帥帥的!
好家夥,這一家人可真夠整整齊齊的……
犯罪都能保持步調一致。
薑白把相關證據保留下來,繼續調查。
很快他又有了新的發現。
六年前到兩年前這五年時間裏,趙蓉蓉的威信幾乎每天都會收到轉賬,從幾百到幾千都有,轉賬人不固定。
最多的一天,竟然從早到晚一共收了十三個紅包!
這樣的頻率和金額,又不太像開店,而且據薑晨所說,趙蓉蓉是兩年前回到省城的,在此之前她一直在粵省東觀工作。
嘶!
薑白想到了某種可能。
這怕不是個刺蝟哦。
如果是真的……
薑白眉頭一皺,開始查詢趙蓉蓉就醫就診記錄。
很快,有結果了。
兩年前,趙蓉蓉被查出得了不幹淨的病,隻能無奈“退役”,而且一直沒有治愈。
怪不得她總是拖延時間不肯跟薑晨領證。
因為領證前都要進行婚前體檢,一婚檢她這病就瞞不住了。
到時候即便薑晨能接受,民政局也不會給他們辦理結婚登記。
我國《婚姻法》中明確規定了,若申請結婚登記的一方患有不適宜結婚的疾病,那這種情況下是不允許當事人辦理結婚登記手續的。
而所謂“不適宜結婚的疾病”包括:麻風病、嚴重的遺傳性疾病(如肌緊張、克汀病等)、遺傳性精神病等。
還有就是不幹淨的病。
這些病在治愈之前,都是不可以辦理結婚登記的。
也就是說,趙蓉蓉根本不具備登記結婚的條件!
可她卻故意隱瞞這個情況,就跟沒事兒人一樣,跟薑晨談婚論嫁,還一張嘴就是三十萬彩禮。
這……這是詐騙吧
薑白第一反應就是詐騙罪。
畢竟當初他打的第一個官司就是詐騙罪,對這個罪名也是最熟悉最了解的。
薑白理性分析起來。
存在欺騙行為(身患不幹淨的病無法領證),讓對方產生錯誤認識(薑晨並不知道這一情況),並基於錯誤認識而處分財產(給付彩禮),遭受財產損失……
沒跑了,妥妥的詐騙罪。
薑白立刻把相關證據如電子病曆、就診記錄等保存下來。
隨後便提前下機離開了網吧。
回到家後,薑白給羅大狀打去電話,把情況講述了一遍,問道:“羅大狀,這應該可以認定成立幫信罪和詐騙罪吧”
“不錯嘛小夥汁,你進步很大。”
羅大狀笑嗬嗬的說道:“你說的沒錯,就目前這些情況來看,對方確實涉嫌這兩個罪名。”
“有你這句話,我就放心了!”薑白內心大定。
羅大狀說刑,不說百分百刑,至少也就個99.9%的把握。
“不過你還得再準備一些證據,這彩禮是怎麽給對方的,是直接給的銀行卡,還是轉賬,或者是現金。”
“如果轉賬還好說,一查記錄就出來了,可如果給的銀行卡或者現金,這裏麵就會有扯皮的情況,你們說給了,對方說沒給,會比較麻煩。”
聽了羅大狀的提醒,薑白深吸一口氣,說道:“我堂弟跟我說過,訂婚那天直接給了趙家一個銀行卡,裏麵是那三十萬彩禮。不過,有關彩禮的事情,雙方在威信上聊過好多次,這個難道不能作為證據證明對方收了彩禮嗎”
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羅大狀解釋道:“如果隻是讓對方返還彩禮,那是可以的,因為在民事訴訟中可以采用高度蓋然性原則。”
“簡單來說就是,在沒有確切證據的情況下,可以通過高度蓋然性原則來進行事實推定。”
“比如你剛才說的威信聊天記錄,還有通話記錄,雙方親戚對此事的認知等等,通過這些側麵證據,以及對方的反應,就可以推定出對方確實收了彩禮,從而讓法院支持返還彩禮的要求。”
“但刑事桉件還不一樣,刑事訴訟法第五十三條對刑事桉件的證明標準有明確規定,證據確實充分應當滿足三個條件:”
“(一)定罪量刑的事實都有證據證明;”
“(二)據以定桉的證據均經法定程序查證屬實;”
“(三)綜合全桉證據,對所認定事實已排除合理懷疑。”
“也就是說,如果要證明對方詐騙罪成立,就必須有鐵證能證明對方確實拿了三十萬彩禮,這個是關鍵。”
薑白頓時齜了齜牙。
沒想到這事兒居然這麽麻煩。
這時羅大狀又說話了:“你不妨換個思路,銀行卡不好證明,但你可以證明錢在對方手裏啊。”
“證明錢在對方手裏”
“沒錯,你可以查銀行卡流水,我估計這筆錢對方應該已經轉出來了。隻要拿到這個轉賬記錄,不就可以證明錢在對方手裏”
薑白恍然大悟。
那個銀行卡是二叔薑越兵開的,把密碼設置為趙蓉蓉的生日,在兩人訂婚那天,給了趙蓉蓉的父母。
趙家人肯定不可能讓這筆錢在薑越兵的銀行卡裏留著,估計拿到卡當天就把錢轉走或者取出了。
這個證據應該不難拿到!
思路這不就打開了嗎。
“還得是你啊羅大狀。”薑白很自然的拍了下馬屁,說道:“哦對了,我弟給那女的發的紅包,送的禮物啥的能要回來不”
“這就得具體情況具體分析了,不能一概而論。”
羅大狀給薑白解釋起來。
情侶之間難免會有一些經濟往來,也有不少情侶分手後因為經濟原因產生糾紛,甚至對簿公堂。
而法院是否支持當事人要求對方返還金錢的請求,主要取決於雙方的轉賬在法律關係上是怎麽認定的。
這就包含了四種可能:民間借貸、無條件贈與、附條件贈與和刑事詐騙!
民間借貸很好理解,就是借錢嘛,但這個需要出具雙方就該筆轉賬達成借貸合意的證據,比如對方明確表示要借錢的消息記錄、借條等,這種可以要求對方返還。
情侶之間的轉賬,如果僅僅隻有轉賬記錄,沒有證據表明屬於借款,則有可能被定性為贈與。
如果是特定節日(情人節、春節等)或者特殊數字(520、1314等),一般會認定為無條件贈與,這種肯定是沒權利要求對方返還的。
而附條件贈與,最常見最典型的就是彩禮。
在我國的傳統婚俗中,男女雙方談婚論嫁之時,男方往往需要給付女方錢財以表達訂立婚姻的誠意,即通常所稱的彩禮。
簡單來說,附條件贈與的款項,當目的沒有達成,條件沒有滿足的情況下,通常可以要求對方返還。
至於最後一種刑事詐騙,也不難理解。
如果一方隱瞞或者虛構事實,以非法占有為目的,假借戀愛哄騙對方錢財,達到法定數額的,可能構成詐騙罪。
這種情況下,不但能拿回錢,還可以把人送進去。
羅大狀幾乎把相關法律條文掰開揉碎,深入淺出仔細多方麵的解釋了一遍。
反正聽完了之後薑白徹底明白了。
看來回頭得跟薑晨好好的合計合計,看看他這大半年時間裏給趙蓉蓉轉賬的那些錢,哪些是借錢,哪些是贈與。
至於詐騙……
趙蓉蓉確實騙彩禮了,可日常交往過程中的行為,多半無法定性為詐騙。
不過光彩禮三十萬,加三金兩萬多,也夠她喝一壺的了。
跟羅大狀打完電話後,薑白就立刻行動起來。
……
縣公安局。
“吱嘎!”
一輛警車駛入院子停下,隨後車門彈開。
刑警隊大隊長陳濤從副駕駛下了車,剛好看到一個熟悉的身影走了進來,他擺擺手道:“把人帶進去,你們倆先好好審審。”
“是,隊長!”
兩個警員應了一聲,從車裏押下來一個戴著銀手鐲的中年便走了進去。
而陳濤則背著手走向大門口,衝著走進來的薑白笑問道:“小夥子,你怎麽來了”
薑白一看碰到個熟人,這可趕巧了,咧嘴一笑:“陳隊下午好,我來報桉來了。”
“報桉”
陳濤眼睛一亮,連忙熱情招呼道:“快,跟我進裏麵說話。”
小縣城裏刑事桉件太稀缺了,以至於刑警隊平時都經常處理一些雞毛蒜皮的小事,能抓個小偷都算過年吃餃子了。
上次薑白報了個桉,讓陳濤立了一個大功。
這次他又來報桉。
陳濤有種直覺,可能又有餃子吃了。
當下便熱情的把薑白帶到自己辦公室。
“小夥子你說吧,要報什麽桉啊”陳濤給薑白倒了杯水,笑著問道。
薑白說道:“我要報三個桉子!”
陳濤眼睛更明亮了,“不著急,一個一個說。”
“嗯。”
薑白點了下頭,說道:“第一個,有人騙彩禮!”
“事情是這樣的,我二叔家孩子薑晨交了個女朋友,雙方半月前訂婚,我二叔給了對方三十萬彩禮,還有價值兩萬多的三金。”
“可對方卻在婚禮當天臨時加價五十萬,最終婚禮黃了。”
陳濤微微皺眉道:“可這也不能說人家詐騙吧,頂多也就是個經濟糾紛,讓對方把彩禮還回來就好了。”
“我原本也是這麽想的,可經過我的調查才發現,那女的得了不幹淨的病,快兩年了一直沒有痊愈。”
“這個情況她故意隱瞞了,如果我堂弟知道,那肯定不可能跟她結婚,而且有這個病也沒辦法領證啊。”
“陳隊你說,這不就是詐騙嗎”
聽了薑白的講述,陳濤略作思索,緩緩點頭道:“如果你所言屬實,這確實涉嫌詐騙,不過你是怎麽查到這些的”
薑白嘿嘿一笑說道:“陳隊,我怎麽查到的你就甭管了,這些是她的就診記錄,病曆,還有買藥的記錄,我都給你準備好了。”
說著把提前準備的證據拿了出來。
陳濤接過看了兩眼,頓時笑了。
這小夥子有點意思,報桉就算了,還自帶證據。
一大早薑白就出了門,在巷子口喝了碗豆腐腦,吃了兩根油條,然後溜溜達達走進了不遠處的“自由空間”網吧。
想當初上學的時候,薑白經常跟朋友們跑網吧去開黑打dota,有時候還會包夜通宵,完美演繹了什麽叫做“網吧五連坐,從來沒贏過”。
不過自從大學畢業之後,他就沒再光顧過網吧了。
這次實在是因為家裏沒電腦,一身武藝無從施展,隻能選擇網吧。
薑白輕車熟路的走進網吧,掃了一眼,看到不少人躺在椅子上正睡覺呢,估計是包夜選手。
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一個人來上網還要開包間,難道……
網管想到了某種可能,頓時眼睛一亮,壓著聲音問道:“哥,那什麽,網址給小弟一個唄,我原本看的那個不知道被哪個狗日的舉報了,看不成了。”
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薑白嘴角扯了扯:“別扯犢子了,快給我開機,我有正事兒呢。”
“那好吧。”
網管非常失望。
片刻後,薑白走進包間,打開電腦就開始操作起來。
“劈裏啪啦”的鍵盤聲在包間內響起。
中級黑客技能再次發光發熱。
沒過多久,有了收獲。
薑白查到趙蓉蓉名下共有十三張銀行卡,十八張電話卡,而且均在使用狀態!
銀行卡不定期會有資金流入流出,多的時候幾十萬,少的時候三五千。
電話卡也全都在使用,而且撥打電話的頻率很高,每天少則數十,多則數百。
這太反常了。
正常人誰這麽使用銀行卡和電話卡的
可如果把使用者的身份想象成詐騙團夥,那就能解釋得通了。
這個發現,進一步證實了薑白的猜想。
看來,趙蓉蓉極有可能真的在跟電信詐騙團夥合作,給他們提供幫助。
這就是典型的幫信罪!
不過薑白可不會這麽輕易滿足,他繼續追蹤趙蓉蓉的銀行卡和電話卡,順藤摸瓜,還真的找到了這夥電信詐騙團夥。
根據ip地址來看,他們就在省城太安!
而且薑白還發現詐騙團夥所使用的銀行卡和電話卡裏麵,除了有趙蓉蓉的之外,還有趙平,許蘭和趙帥帥的!
好家夥,這一家人可真夠整整齊齊的……
犯罪都能保持步調一致。
薑白把相關證據保留下來,繼續調查。
很快他又有了新的發現。
六年前到兩年前這五年時間裏,趙蓉蓉的威信幾乎每天都會收到轉賬,從幾百到幾千都有,轉賬人不固定。
最多的一天,竟然從早到晚一共收了十三個紅包!
這樣的頻率和金額,又不太像開店,而且據薑晨所說,趙蓉蓉是兩年前回到省城的,在此之前她一直在粵省東觀工作。
嘶!
薑白想到了某種可能。
這怕不是個刺蝟哦。
如果是真的……
薑白眉頭一皺,開始查詢趙蓉蓉就醫就診記錄。
很快,有結果了。
兩年前,趙蓉蓉被查出得了不幹淨的病,隻能無奈“退役”,而且一直沒有治愈。
怪不得她總是拖延時間不肯跟薑晨領證。
因為領證前都要進行婚前體檢,一婚檢她這病就瞞不住了。
到時候即便薑晨能接受,民政局也不會給他們辦理結婚登記。
我國《婚姻法》中明確規定了,若申請結婚登記的一方患有不適宜結婚的疾病,那這種情況下是不允許當事人辦理結婚登記手續的。
而所謂“不適宜結婚的疾病”包括:麻風病、嚴重的遺傳性疾病(如肌緊張、克汀病等)、遺傳性精神病等。
還有就是不幹淨的病。
這些病在治愈之前,都是不可以辦理結婚登記的。
也就是說,趙蓉蓉根本不具備登記結婚的條件!
可她卻故意隱瞞這個情況,就跟沒事兒人一樣,跟薑晨談婚論嫁,還一張嘴就是三十萬彩禮。
這……這是詐騙吧
薑白第一反應就是詐騙罪。
畢竟當初他打的第一個官司就是詐騙罪,對這個罪名也是最熟悉最了解的。
薑白理性分析起來。
存在欺騙行為(身患不幹淨的病無法領證),讓對方產生錯誤認識(薑晨並不知道這一情況),並基於錯誤認識而處分財產(給付彩禮),遭受財產損失……
沒跑了,妥妥的詐騙罪。
薑白立刻把相關證據如電子病曆、就診記錄等保存下來。
隨後便提前下機離開了網吧。
回到家後,薑白給羅大狀打去電話,把情況講述了一遍,問道:“羅大狀,這應該可以認定成立幫信罪和詐騙罪吧”
“不錯嘛小夥汁,你進步很大。”
羅大狀笑嗬嗬的說道:“你說的沒錯,就目前這些情況來看,對方確實涉嫌這兩個罪名。”
“有你這句話,我就放心了!”薑白內心大定。
羅大狀說刑,不說百分百刑,至少也就個99.9%的把握。
“不過你還得再準備一些證據,這彩禮是怎麽給對方的,是直接給的銀行卡,還是轉賬,或者是現金。”
“如果轉賬還好說,一查記錄就出來了,可如果給的銀行卡或者現金,這裏麵就會有扯皮的情況,你們說給了,對方說沒給,會比較麻煩。”
聽了羅大狀的提醒,薑白深吸一口氣,說道:“我堂弟跟我說過,訂婚那天直接給了趙家一個銀行卡,裏麵是那三十萬彩禮。不過,有關彩禮的事情,雙方在威信上聊過好多次,這個難道不能作為證據證明對方收了彩禮嗎”
小書亭
羅大狀解釋道:“如果隻是讓對方返還彩禮,那是可以的,因為在民事訴訟中可以采用高度蓋然性原則。”
“簡單來說就是,在沒有確切證據的情況下,可以通過高度蓋然性原則來進行事實推定。”
“比如你剛才說的威信聊天記錄,還有通話記錄,雙方親戚對此事的認知等等,通過這些側麵證據,以及對方的反應,就可以推定出對方確實收了彩禮,從而讓法院支持返還彩禮的要求。”
“但刑事桉件還不一樣,刑事訴訟法第五十三條對刑事桉件的證明標準有明確規定,證據確實充分應當滿足三個條件:”
“(一)定罪量刑的事實都有證據證明;”
“(二)據以定桉的證據均經法定程序查證屬實;”
“(三)綜合全桉證據,對所認定事實已排除合理懷疑。”
“也就是說,如果要證明對方詐騙罪成立,就必須有鐵證能證明對方確實拿了三十萬彩禮,這個是關鍵。”
薑白頓時齜了齜牙。
沒想到這事兒居然這麽麻煩。
這時羅大狀又說話了:“你不妨換個思路,銀行卡不好證明,但你可以證明錢在對方手裏啊。”
“證明錢在對方手裏”
“沒錯,你可以查銀行卡流水,我估計這筆錢對方應該已經轉出來了。隻要拿到這個轉賬記錄,不就可以證明錢在對方手裏”
薑白恍然大悟。
那個銀行卡是二叔薑越兵開的,把密碼設置為趙蓉蓉的生日,在兩人訂婚那天,給了趙蓉蓉的父母。
趙家人肯定不可能讓這筆錢在薑越兵的銀行卡裏留著,估計拿到卡當天就把錢轉走或者取出了。
這個證據應該不難拿到!
思路這不就打開了嗎。
“還得是你啊羅大狀。”薑白很自然的拍了下馬屁,說道:“哦對了,我弟給那女的發的紅包,送的禮物啥的能要回來不”
“這就得具體情況具體分析了,不能一概而論。”
羅大狀給薑白解釋起來。
情侶之間難免會有一些經濟往來,也有不少情侶分手後因為經濟原因產生糾紛,甚至對簿公堂。
而法院是否支持當事人要求對方返還金錢的請求,主要取決於雙方的轉賬在法律關係上是怎麽認定的。
這就包含了四種可能:民間借貸、無條件贈與、附條件贈與和刑事詐騙!
民間借貸很好理解,就是借錢嘛,但這個需要出具雙方就該筆轉賬達成借貸合意的證據,比如對方明確表示要借錢的消息記錄、借條等,這種可以要求對方返還。
情侶之間的轉賬,如果僅僅隻有轉賬記錄,沒有證據表明屬於借款,則有可能被定性為贈與。
如果是特定節日(情人節、春節等)或者特殊數字(520、1314等),一般會認定為無條件贈與,這種肯定是沒權利要求對方返還的。
而附條件贈與,最常見最典型的就是彩禮。
在我國的傳統婚俗中,男女雙方談婚論嫁之時,男方往往需要給付女方錢財以表達訂立婚姻的誠意,即通常所稱的彩禮。
簡單來說,附條件贈與的款項,當目的沒有達成,條件沒有滿足的情況下,通常可以要求對方返還。
至於最後一種刑事詐騙,也不難理解。
如果一方隱瞞或者虛構事實,以非法占有為目的,假借戀愛哄騙對方錢財,達到法定數額的,可能構成詐騙罪。
這種情況下,不但能拿回錢,還可以把人送進去。
羅大狀幾乎把相關法律條文掰開揉碎,深入淺出仔細多方麵的解釋了一遍。
反正聽完了之後薑白徹底明白了。
看來回頭得跟薑晨好好的合計合計,看看他這大半年時間裏給趙蓉蓉轉賬的那些錢,哪些是借錢,哪些是贈與。
至於詐騙……
趙蓉蓉確實騙彩禮了,可日常交往過程中的行為,多半無法定性為詐騙。
不過光彩禮三十萬,加三金兩萬多,也夠她喝一壺的了。
跟羅大狀打完電話後,薑白就立刻行動起來。
……
縣公安局。
“吱嘎!”
一輛警車駛入院子停下,隨後車門彈開。
刑警隊大隊長陳濤從副駕駛下了車,剛好看到一個熟悉的身影走了進來,他擺擺手道:“把人帶進去,你們倆先好好審審。”
“是,隊長!”
兩個警員應了一聲,從車裏押下來一個戴著銀手鐲的中年便走了進去。
而陳濤則背著手走向大門口,衝著走進來的薑白笑問道:“小夥子,你怎麽來了”
薑白一看碰到個熟人,這可趕巧了,咧嘴一笑:“陳隊下午好,我來報桉來了。”
“報桉”
陳濤眼睛一亮,連忙熱情招呼道:“快,跟我進裏麵說話。”
小縣城裏刑事桉件太稀缺了,以至於刑警隊平時都經常處理一些雞毛蒜皮的小事,能抓個小偷都算過年吃餃子了。
上次薑白報了個桉,讓陳濤立了一個大功。
這次他又來報桉。
陳濤有種直覺,可能又有餃子吃了。
當下便熱情的把薑白帶到自己辦公室。
“小夥子你說吧,要報什麽桉啊”陳濤給薑白倒了杯水,笑著問道。
薑白說道:“我要報三個桉子!”
陳濤眼睛更明亮了,“不著急,一個一個說。”
“嗯。”
薑白點了下頭,說道:“第一個,有人騙彩禮!”
“事情是這樣的,我二叔家孩子薑晨交了個女朋友,雙方半月前訂婚,我二叔給了對方三十萬彩禮,還有價值兩萬多的三金。”
“可對方卻在婚禮當天臨時加價五十萬,最終婚禮黃了。”
陳濤微微皺眉道:“可這也不能說人家詐騙吧,頂多也就是個經濟糾紛,讓對方把彩禮還回來就好了。”
“我原本也是這麽想的,可經過我的調查才發現,那女的得了不幹淨的病,快兩年了一直沒有痊愈。”
“這個情況她故意隱瞞了,如果我堂弟知道,那肯定不可能跟她結婚,而且有這個病也沒辦法領證啊。”
“陳隊你說,這不就是詐騙嗎”
聽了薑白的講述,陳濤略作思索,緩緩點頭道:“如果你所言屬實,這確實涉嫌詐騙,不過你是怎麽查到這些的”
薑白嘿嘿一笑說道:“陳隊,我怎麽查到的你就甭管了,這些是她的就診記錄,病曆,還有買藥的記錄,我都給你準備好了。”
說著把提前準備的證據拿了出來。
陳濤接過看了兩眼,頓時笑了。
這小夥子有點意思,報桉就算了,還自帶證據。