第267章 傳銷詐騙案（26）
重生後，我成了市委書記的女婿 作者：提筆放牛 投票推薦 加入書簽 留言反饋
既然白守仁幹的是傳銷，但為何從今年三月份起，卻突然搞起了非法集資，而且在短短半年內，集資了上千萬。
並且，他非法集資的時間，正好和死者朱玉榮認識的時間相吻合。
這個朱玉榮，到底扮演的是個什麽角色？
想到這裏，葉默連忙問道：“回到我今天抓捕你的時候問你的問題，你為什麽會認識一個搞詐騙的人？”
聽到這句話，白守仁頓時愣了愣。
“你說的這個人，是叫張一龍對吧？”
“他本名叫朱玉榮，所謂的張一龍，是他用的另一個名字。”
聽到張一龍的真名居然叫做朱玉榮，此時的白守仁對此人的恨意又加深了許多。
他緊握著拳頭，隨後看著葉默道：“如果不是因為朱玉榮，你們不會查到我的頭上，對吧？”
聞言，葉默並沒有否認，但他並沒有把朱玉榮已經遇害的消息告訴他。
“朱玉榮涉嫌詐騙，是我們通緝追查的目標。”
“媽的，我就知道，當初我弟要和他合作，我死活不幹，現在好了，被他連累到了這個地步，錢沒了，人也沒了，下半輩子能不能留著一條爛命都還說不準。”
“你是怎麽認識朱玉榮的？”
聽到葉默這句問話，白守仁無奈的歎了一口氣。
“實話和你說吧，我們搞傳銷賺來的錢，我們自己也知道不幹淨，繼續發展下去遲早要完蛋，所以我們想找人洗錢，把錢轉移到國外，而這個朱玉榮，他的手裏就有這個技術，他能把黑錢洗白。”
“你們怎麽知道他能洗錢？”
“我們有個合作商，是專門生產劣質白酒的，他就通過朱玉榮將五千多萬的資產轉移到了國外，並且帶著全家人移民去了加拿大，朱玉榮，也是他推薦給我們的，他讓我們早點想辦法跑路，否則遲早要完蛋，因為我們資產太多，哪怕是現在收手也沒用，遲早有一天會出事。”
“朱玉榮幫你朋友轉移資產，他從中抽取了多少費用？”
“轉移五千萬，他拿了一千萬。”
“那你們打算讓朱玉榮轉移多少錢資產？”
“兩個億。”
聽到這個數字，葉默此刻的表情有些疑惑不解。
一個在國內搞詐騙的人，哪來這麽大的本事去洗錢。
真要有這個能力，還做什麽詐騙。
而且，這個朱玉榮現在已經死了，而他的詐騙集團，依舊還在運行。
這就意味著，朱玉榮並不是詐騙集團的老大。
真正的老大另有其人。
想到這裏，葉默繼續問道：“那你知不知道，這個朱玉榮是用什麽辦法進行洗錢的？”
“他手頭上有好幾千個賬戶，可以瞬間將這些錢分次轉到一個國外銀行賬戶上去。”
“既然你都打算轉移財產跑路了，為什麽會在三月份開始以投資的名義進行非法集資？”
“還不是因為貪婪唄，想著都要跑路了，臨走前再幹一筆大的，打算湊齊兩個億的整數。”
“你還差多少錢湊齊兩個億？”
“還差大概兩千萬左右。”
“兩個億的數目，即便是他再有本事，想要把它洗幹淨，也不是一件容易的事情，你們就這麽信他？”
“他洗錢的辦法很多，兩個億雖然數目大了點，但他也有辦法，他在澳門認識一些開賭場的人，隻需要把這筆錢，從幾千個賬戶來回洗，最後將其轉到二十個賬戶裏，這二十個賬戶，分別去賭場進行賭錢，然後故意把錢輸給賭場，賭場再將這筆錢，幫我們存到瑞士銀行，這筆錢，就可以成功轉移出去了。”
聽到這句話，葉默和鄭孟俊兩人都非常震驚。
洗錢的方式有很多種，但能夠想到用這種辦法轉移資產，證明這個朱玉榮他絕不是一個簡單的詐騙分子。
究竟為什麽一個頭腦聰明，本事通天的一個人，會離奇的死在連龍山那樣的荒山之中。
這背後究竟有什麽不為人知的事情，這一切，都需要偵查人員一步一步的去偵破。
想著詐騙團夥被困人員如今的處境，葉默知道案子不能拖下去了，他必須想辦法盡快搗毀詐騙組織，解救被困人員。
於是，葉默接著問道：“你弟弟白守成，是不是把一輛奔馳車借給朱玉榮開過？”
“你說的是那輛奔馳e係是吧？”
“對。”
“那輛車，不是借給他開，是準備賣給他，他錢都已經給了，但因為來不及過戶，所以就暫時把車給他開。”
“那現在這輛車在什麽地方？”
“我們也不知道在哪裏，總之這段時間我們聯係不上這個人，他從上個月開始就突然失去聯係了。”
“除了你之前說的那棟別墅之外，你們還有沒有其他辦法能夠找到朱玉榮這個人？”
“沒有了，朱玉榮經常邀請我們去他的別墅玩，我們唯一知道他的住址就是那棟別墅。”
“那你有沒有朱玉榮的電話？”
“沒有，這個人很神秘，平時都是他用網絡電話聯係我們的。”
“你們就這麽相信朱玉榮真的能夠幫你們轉移資產嗎？”
“不是我相信，是我們公司其他成員相信，他們早就想卷錢跑路了，這次非法集資的主意，也是他們想出來的，我們這波人，要走就一起走，誰都不能留下來，但凡一個人被抓，所有人都得完蛋，所以他們選擇相信朱玉榮，我這個當老大的也沒有辦法。再說了，我們的合作商如今在加拿大過得那是無比逍遙，誰不想像他一樣在國外有滋有味的生活。”
“根據我們的調查，你們的錢可不止兩個億那麽少，其他的錢都去哪裏了？”
“開機械廠啊，給當地百姓謀福利去了啊，要不這麽幹，我們早完蛋了，你真以為這破地方開辦的機械廠真的能賺錢啊？要是真那麽好賺，誰要去整傳銷公司，我們那個機械廠，說白了就是為了破財免災故意這麽搞的，從創辦到現在，一共虧損了一億多，繼續下去還會繼續虧，再不跑路，我們這些年賺的錢都要搭進去。”
並且，他非法集資的時間，正好和死者朱玉榮認識的時間相吻合。
這個朱玉榮，到底扮演的是個什麽角色？
想到這裏，葉默連忙問道：“回到我今天抓捕你的時候問你的問題，你為什麽會認識一個搞詐騙的人？”
聽到這句話，白守仁頓時愣了愣。
“你說的這個人，是叫張一龍對吧？”
“他本名叫朱玉榮，所謂的張一龍，是他用的另一個名字。”
聽到張一龍的真名居然叫做朱玉榮，此時的白守仁對此人的恨意又加深了許多。
他緊握著拳頭，隨後看著葉默道：“如果不是因為朱玉榮，你們不會查到我的頭上，對吧？”
聞言，葉默並沒有否認，但他並沒有把朱玉榮已經遇害的消息告訴他。
“朱玉榮涉嫌詐騙，是我們通緝追查的目標。”
“媽的，我就知道，當初我弟要和他合作，我死活不幹，現在好了，被他連累到了這個地步，錢沒了，人也沒了，下半輩子能不能留著一條爛命都還說不準。”
“你是怎麽認識朱玉榮的？”
聽到葉默這句問話，白守仁無奈的歎了一口氣。
“實話和你說吧，我們搞傳銷賺來的錢，我們自己也知道不幹淨，繼續發展下去遲早要完蛋，所以我們想找人洗錢，把錢轉移到國外，而這個朱玉榮，他的手裏就有這個技術，他能把黑錢洗白。”
“你們怎麽知道他能洗錢？”
“我們有個合作商，是專門生產劣質白酒的，他就通過朱玉榮將五千多萬的資產轉移到了國外，並且帶著全家人移民去了加拿大，朱玉榮，也是他推薦給我們的，他讓我們早點想辦法跑路，否則遲早要完蛋，因為我們資產太多，哪怕是現在收手也沒用，遲早有一天會出事。”
“朱玉榮幫你朋友轉移資產，他從中抽取了多少費用？”
“轉移五千萬，他拿了一千萬。”
“那你們打算讓朱玉榮轉移多少錢資產？”
“兩個億。”
聽到這個數字，葉默此刻的表情有些疑惑不解。
一個在國內搞詐騙的人，哪來這麽大的本事去洗錢。
真要有這個能力，還做什麽詐騙。
而且，這個朱玉榮現在已經死了，而他的詐騙集團，依舊還在運行。
這就意味著，朱玉榮並不是詐騙集團的老大。
真正的老大另有其人。
想到這裏，葉默繼續問道：“那你知不知道，這個朱玉榮是用什麽辦法進行洗錢的？”
“他手頭上有好幾千個賬戶，可以瞬間將這些錢分次轉到一個國外銀行賬戶上去。”
“既然你都打算轉移財產跑路了，為什麽會在三月份開始以投資的名義進行非法集資？”
“還不是因為貪婪唄，想著都要跑路了，臨走前再幹一筆大的，打算湊齊兩個億的整數。”
“你還差多少錢湊齊兩個億？”
“還差大概兩千萬左右。”
“兩個億的數目，即便是他再有本事，想要把它洗幹淨，也不是一件容易的事情，你們就這麽信他？”
“他洗錢的辦法很多，兩個億雖然數目大了點，但他也有辦法，他在澳門認識一些開賭場的人，隻需要把這筆錢，從幾千個賬戶來回洗，最後將其轉到二十個賬戶裏，這二十個賬戶，分別去賭場進行賭錢，然後故意把錢輸給賭場，賭場再將這筆錢，幫我們存到瑞士銀行，這筆錢，就可以成功轉移出去了。”
聽到這句話，葉默和鄭孟俊兩人都非常震驚。
洗錢的方式有很多種，但能夠想到用這種辦法轉移資產，證明這個朱玉榮他絕不是一個簡單的詐騙分子。
究竟為什麽一個頭腦聰明，本事通天的一個人，會離奇的死在連龍山那樣的荒山之中。
這背後究竟有什麽不為人知的事情，這一切，都需要偵查人員一步一步的去偵破。
想著詐騙團夥被困人員如今的處境，葉默知道案子不能拖下去了，他必須想辦法盡快搗毀詐騙組織，解救被困人員。
於是，葉默接著問道：“你弟弟白守成，是不是把一輛奔馳車借給朱玉榮開過？”
“你說的是那輛奔馳e係是吧？”
“對。”
“那輛車，不是借給他開，是準備賣給他，他錢都已經給了，但因為來不及過戶，所以就暫時把車給他開。”
“那現在這輛車在什麽地方？”
“我們也不知道在哪裏，總之這段時間我們聯係不上這個人，他從上個月開始就突然失去聯係了。”
“除了你之前說的那棟別墅之外，你們還有沒有其他辦法能夠找到朱玉榮這個人？”
“沒有了，朱玉榮經常邀請我們去他的別墅玩，我們唯一知道他的住址就是那棟別墅。”
“那你有沒有朱玉榮的電話？”
“沒有，這個人很神秘，平時都是他用網絡電話聯係我們的。”
“你們就這麽相信朱玉榮真的能夠幫你們轉移資產嗎？”
“不是我相信，是我們公司其他成員相信，他們早就想卷錢跑路了，這次非法集資的主意，也是他們想出來的，我們這波人，要走就一起走，誰都不能留下來，但凡一個人被抓，所有人都得完蛋，所以他們選擇相信朱玉榮，我這個當老大的也沒有辦法。再說了，我們的合作商如今在加拿大過得那是無比逍遙，誰不想像他一樣在國外有滋有味的生活。”
“根據我們的調查，你們的錢可不止兩個億那麽少，其他的錢都去哪裏了？”
“開機械廠啊，給當地百姓謀福利去了啊，要不這麽幹，我們早完蛋了，你真以為這破地方開辦的機械廠真的能賺錢啊？要是真那麽好賺，誰要去整傳銷公司，我們那個機械廠，說白了就是為了破財免災故意這麽搞的，從創辦到現在，一共虧損了一億多，繼續下去還會繼續虧，再不跑路，我們這些年賺的錢都要搭進去。”