“那我們現在還查不查這個毛毛玩具廠了？”王麗問道。轉了一整天，卻看到了這樣一個廢棄的廠房，王麗也有一些心累了。
“很明顯，這個毛毛文具廠隻是一個幌子。”張誌說道。他平時也見到過這樣的情景，有些人隻是把廢舊的廠房買下來，剛開始的時候生產一些東西，後來就慢慢不生產了，但是廠子卻還是有資金往來的。
“是的，這隻是為了掩蓋他們洗錢的手段而已，他們在偏僻的地方租這樣一個破舊的廠房，花的錢也不多。還可以掩人耳目，真是一舉兩得呀。”肖波冷笑道。
“那我們現在應該怎麽辦呢？”王麗看著肖波問道。學報歲數比較大，思維也比較縝密，大家自然先征求他的意見。
“我們現在還是回去銀行，查一下和這個毛毛玩具廠有資金往來的那些賬戶，他們到底到底是些什麽人？這個資金鏈是怎麽運作的？先把這個搞清楚。”肖波說道。
回到市裏的時候，已經快天黑了。張誌所長把三個人送到了賓館，自己就先離開了。
吃了簡單的工作餐之後，三個人向黃副局長匯報了當天的情況。
“嗯，金融詐騙案肯定沒有那麽容易，你們慢慢來，不要著急，先查清楚這個資金鏈的走向。”華副局長安慰他們道。
通完話以後，三個人又開始研究第二天的行動。
“要是到銀行查詢，線索斷了怎麽辦？”李寧沉思道。
“不會的，幾十個人一起匯的款，那資金起碼也有幾百萬，這麽大的資金他不可能從atm機上取走。”王麗說道。她的金融知識這時候終於有用武之地了。
“是呀，王麗說的對，經過前麵兩次異地atm機取款之後，最後的錢都匯入了毛毛玩具廠的這個賬號。這個毛毛玩具廠，最後又把錢轉移到哪裏走了呢？這就是我們要查詢的重點。”肖波喝了一口茶，說道。
“好，明天要是在銀行還查不出什麽來，那我們就去市場監督管理局查一下。”肖波說道。
李寧和王麗點點頭。
已經是11點多了。
“時間不早了，大家就早點休息吧，明天我們起來再查。”
王麗回到自己的房間，想起今天的查詢，本來她以為能查到這個毛毛玩具廠就行了，沒想到毛毛玩具廠竟然是個幌子，這背後還有更深的鏈條。
看來到前州市的這一趟也是充滿著艱辛呀。
第二天三人去銀行，果然在銀行查詢發現，毛毛玩具廠的錢匯到了國外的幾個公司。
“這個就不好查了。”就連王麗也皺起了眉頭。
“去市場監督管理部門吧，現在的市場監督管理部門很嚴格的，肯定能查到他們工廠的聯係電話。”肖波說道。
三個人又去了市場監督管理部門，這次果然查到了毛毛玩具廠的聯係人。
毛毛玩具廠的聯係人，叫張大發，是一個二十幾歲的小夥子，他聽說公司的某些手續有問題，當下開車來到了市場監督管理局。
肖波三人說需要查一下毛毛玩具廠的資質。張大發眼睛裏流露出一絲驚慌，不過他很快鎮定下來。
“我們公司剛開始是購買的那塊廢棄的廠房，自己生產。後來發現在玩具市場上並沒有什麽優勢，後來就陸續購買國外公司的產品了，我們現在做的是代理銷售。”張大發不慌不忙地說道。
“那就是說，你們匯錢給國外公司，外公司給你們發貨，你們向國內銷售，再賺取差價，公司就是這樣運營的吧？”王麗看著張大發說道。
“是的，就是這樣的。”張大發理直氣壯地說道。
“那這個賬目上怎麽顯示，你們公司一直是虧損呀？你們公司長期向國外的公司匯款，這國外公司給你們發過來的玩具都到哪去了呢？”王麗盯著張大發說道。
張大發咽了咽喉嚨，“公司虧損不是很正常嗎？等公司的銷路打開，那就盈利了呀。”
“能帶我們去看一下你們公司代理經營的產品嗎？”肖波說道。
“好吧，你們跟我走。”張大發如釋重負。
張大發開車在前麵帶路，肖波他們和張誌所長，開車在後麵跟著。
“張大發說話，感覺有點問題。”李寧說道。
“他連資金的走向都說不清楚，肯定是有問題的。”王麗肯定道。
“讓我們先看一下他們公司代理的產品再說吧，看一下他們還會怎樣掩飾？”肖波說道。
張大發倒也沒有逃避，帶著張誌所長他們的車來到了郊區。
車子停在了一座大倉庫前麵，張大發下了車。
“這就是我們公司的庫房。”張大發邊說邊往裏走。
“好，那我們就進去看一下。”張誌所長說道。
倉庫倒也不大，裏麵雜亂地堆滿了玩具箱，張大發拿起一個玩具拆開說道：“這就是我們代理的玩具。”
肖波拿起玩具，仔細地觀察。這個玩具包裝精美，看起來和超市賣的玩具並沒有什麽差別，肖波仔細地向標簽上看去，上麵寫著“madeinmysia”。
“馬來西亞製造的玩具是不是比國內的質量要好一些？”肖波向王麗問道。
“那倒未必，中國製造現在質量已經很好了，馬來西亞的優點是人工工資比國內要低一點。”王麗說道。
“這個玩具的價格，比起國內的玩具怎麽樣？”肖波向張大發問道。
“這個玩具是進口的，價格肯定比國內的要高。”張大發一臉的驕傲。
“進口的就一定很好嗎？我看這個和超市的也差不多。不過一個寫的是madeinchina一個是madeinmysia。”李寧說道。
“這個你們就不太了解了，馬來西亞的玩具全部都是手工製作，那人工成本肯定高呀，是國內的廉價工廠所不能比的。”張大發笑道。
“一個普通的玩具，還看手工不手工製作的？你以為這是奢侈品呀？”王麗說道。這個張大法一說起國外，就一副鼻孔朝天的樣子，王麗很看不慣。
“你們就是從馬來西亞進口的，然後再賣給國內？”肖波問道。
“是的，因為我們是國外進口的玩具，價格當然要比國內的高，就這樣還是供不應求。”張大發說道。
“那都有哪些經銷商買你們的貨呢？”王麗問道。
“很明顯，這個毛毛文具廠隻是一個幌子。”張誌說道。他平時也見到過這樣的情景，有些人隻是把廢舊的廠房買下來，剛開始的時候生產一些東西，後來就慢慢不生產了，但是廠子卻還是有資金往來的。
“是的，這隻是為了掩蓋他們洗錢的手段而已，他們在偏僻的地方租這樣一個破舊的廠房，花的錢也不多。還可以掩人耳目，真是一舉兩得呀。”肖波冷笑道。
“那我們現在應該怎麽辦呢？”王麗看著肖波問道。學報歲數比較大，思維也比較縝密，大家自然先征求他的意見。
“我們現在還是回去銀行，查一下和這個毛毛玩具廠有資金往來的那些賬戶，他們到底到底是些什麽人？這個資金鏈是怎麽運作的？先把這個搞清楚。”肖波說道。
回到市裏的時候，已經快天黑了。張誌所長把三個人送到了賓館，自己就先離開了。
吃了簡單的工作餐之後，三個人向黃副局長匯報了當天的情況。
“嗯，金融詐騙案肯定沒有那麽容易，你們慢慢來，不要著急，先查清楚這個資金鏈的走向。”華副局長安慰他們道。
通完話以後，三個人又開始研究第二天的行動。
“要是到銀行查詢，線索斷了怎麽辦？”李寧沉思道。
“不會的，幾十個人一起匯的款，那資金起碼也有幾百萬，這麽大的資金他不可能從atm機上取走。”王麗說道。她的金融知識這時候終於有用武之地了。
“是呀，王麗說的對，經過前麵兩次異地atm機取款之後，最後的錢都匯入了毛毛玩具廠的這個賬號。這個毛毛玩具廠，最後又把錢轉移到哪裏走了呢？這就是我們要查詢的重點。”肖波喝了一口茶，說道。
“好，明天要是在銀行還查不出什麽來，那我們就去市場監督管理局查一下。”肖波說道。
李寧和王麗點點頭。
已經是11點多了。
“時間不早了，大家就早點休息吧，明天我們起來再查。”
王麗回到自己的房間，想起今天的查詢，本來她以為能查到這個毛毛玩具廠就行了，沒想到毛毛玩具廠竟然是個幌子，這背後還有更深的鏈條。
看來到前州市的這一趟也是充滿著艱辛呀。
第二天三人去銀行，果然在銀行查詢發現，毛毛玩具廠的錢匯到了國外的幾個公司。
“這個就不好查了。”就連王麗也皺起了眉頭。
“去市場監督管理部門吧，現在的市場監督管理部門很嚴格的，肯定能查到他們工廠的聯係電話。”肖波說道。
三個人又去了市場監督管理部門，這次果然查到了毛毛玩具廠的聯係人。
毛毛玩具廠的聯係人，叫張大發，是一個二十幾歲的小夥子，他聽說公司的某些手續有問題，當下開車來到了市場監督管理局。
肖波三人說需要查一下毛毛玩具廠的資質。張大發眼睛裏流露出一絲驚慌，不過他很快鎮定下來。
“我們公司剛開始是購買的那塊廢棄的廠房，自己生產。後來發現在玩具市場上並沒有什麽優勢，後來就陸續購買國外公司的產品了，我們現在做的是代理銷售。”張大發不慌不忙地說道。
“那就是說，你們匯錢給國外公司，外公司給你們發貨，你們向國內銷售，再賺取差價，公司就是這樣運營的吧？”王麗看著張大發說道。
“是的，就是這樣的。”張大發理直氣壯地說道。
“那這個賬目上怎麽顯示，你們公司一直是虧損呀？你們公司長期向國外的公司匯款，這國外公司給你們發過來的玩具都到哪去了呢？”王麗盯著張大發說道。
張大發咽了咽喉嚨，“公司虧損不是很正常嗎？等公司的銷路打開，那就盈利了呀。”
“能帶我們去看一下你們公司代理經營的產品嗎？”肖波說道。
“好吧，你們跟我走。”張大發如釋重負。
張大發開車在前麵帶路，肖波他們和張誌所長，開車在後麵跟著。
“張大發說話，感覺有點問題。”李寧說道。
“他連資金的走向都說不清楚，肯定是有問題的。”王麗肯定道。
“讓我們先看一下他們公司代理的產品再說吧，看一下他們還會怎樣掩飾？”肖波說道。
張大發倒也沒有逃避，帶著張誌所長他們的車來到了郊區。
車子停在了一座大倉庫前麵，張大發下了車。
“這就是我們公司的庫房。”張大發邊說邊往裏走。
“好，那我們就進去看一下。”張誌所長說道。
倉庫倒也不大，裏麵雜亂地堆滿了玩具箱，張大發拿起一個玩具拆開說道：“這就是我們代理的玩具。”
肖波拿起玩具，仔細地觀察。這個玩具包裝精美，看起來和超市賣的玩具並沒有什麽差別，肖波仔細地向標簽上看去，上麵寫著“madeinmysia”。
“馬來西亞製造的玩具是不是比國內的質量要好一些？”肖波向王麗問道。
“那倒未必，中國製造現在質量已經很好了，馬來西亞的優點是人工工資比國內要低一點。”王麗說道。
“這個玩具的價格，比起國內的玩具怎麽樣？”肖波向張大發問道。
“這個玩具是進口的，價格肯定比國內的要高。”張大發一臉的驕傲。
“進口的就一定很好嗎？我看這個和超市的也差不多。不過一個寫的是madeinchina一個是madeinmysia。”李寧說道。
“這個你們就不太了解了，馬來西亞的玩具全部都是手工製作，那人工成本肯定高呀，是國內的廉價工廠所不能比的。”張大發笑道。
“一個普通的玩具，還看手工不手工製作的？你以為這是奢侈品呀？”王麗說道。這個張大法一說起國外，就一副鼻孔朝天的樣子，王麗很看不慣。
“你們就是從馬來西亞進口的，然後再賣給國內？”肖波問道。
“是的，因為我們是國外進口的玩具，價格當然要比國內的高，就這樣還是供不應求。”張大發說道。
“那都有哪些經銷商買你們的貨呢？”王麗問道。