胡振華深吸一口氣：“按照目前報案的受害人統計，至少十億以上！”
劉浮生點頭：“十億資金快速洗白，手續費粗算百分之五十，整個遼南市，能消化五億資金的企業，有幾個？為什麽你們要從全市幾萬家企業這個基數，開始排查？”
這個問題很犀利，但胡振華當然也有所準備。
“雖然能消化五億資金的企業不多，但詐騙款洗白的方式卻有無數種，有的企業雖然規模不大，可卻有著金融、外貿等相關資質，這種企業在金融和貿易運作中，同樣也可以短時間內，洗白巨量資金！而且，也不能完全排除，多家殼公司，分散洗錢的嫌疑！你連這個都不懂，還好意思問我？”胡振華說道。
包括李文博在內，所有參會人員都紛紛點頭，偵辦案件不是想當然，要考慮的無比細致，更要從無數種可能性入手，麵麵俱到！
劉浮生淡淡一笑：“胡大隊說的，大部分都沒錯，但有兩點錯了。第一，你沒有正確認識，這宗詐騙案的性質。這個詐騙案明顯是有政府相關部門保護傘的支撐，否則不可能弄到那麽多，能夠以假亂真的手續和文件，其中更還有大部分，和許多後期出台的相關政策幾乎吻合。正因為如此，這場詐騙，才能讓那麽多人堅信不疑。”
說完劉浮生停頓了一下，給在座眾人思考時間。
片刻之後，會議室裏果然出現了騷動！劉浮生說的這些方麵，此前的確有人發現過，但卻並沒有任何一個人，將這個點分析的如此具體！
可劉浮生隻是個新人，入職才幾天而已，他是怎麽想到這麽多的？難道背後有高人指點？
李文博意味深長的看著劉浮生，心情有點複雜。
胡振華的臉色也有些不自然，皺眉說：“可是，你也說了，那些文件都是偽造的！這一點，相關部門都已經明確澄清了！”
“能夠澄清，是因為那些保護傘，做事很謹慎，把線索清理的很幹淨。詐騙團夥的首腦於曉強，不也是在案發之前就得到了風聲，直接憑空消失了麽？這恰恰更加說明，我們內部官員，有大問題！”劉浮生淡淡道。
胡振華沉默片刻，點頭：“就算你說的對，那麽這又和企業排查，有什麽關係？”
劉浮生淡笑說：“這就是我要說的第二點，一旦明確詐騙團夥有保護傘之後，那麽作為保護傘最不願意見到，或者說他們最希望的運作手法是什麽？”
這次李文博說話了：“假定這個保護傘的級別很高，那麽他最不希望的是，事件過程中有太多人參與，以及環節過多，這樣會極大增加暴露的風險！最希望的是，盡快入袋為安，將詐騙贓款收入囊中，然後再等退休平穩落地後，享受和揮霍。”
劉浮生鼓掌說：“領導說的對！而這個案子的案發很突然，那麽在時間上，也不允許他們慢慢來洗錢！所以隻能通過他們團夥內部，有這種大量且快速洗錢能力的大企業，來操作這件事！也正因為如此，之前胡大隊所謂的，從幾萬家企業開始撒網排查，完全是無用功！”
說到這，劉浮生似笑非笑的看著胡振華，說：“所以，我說一大隊這小半個月，什麽都沒做，這句話有錯麽？”
“這……”胡振華的臉騰地一下，就漲紅了！
他也是老刑偵，都不用劉浮生說的這麽詳細，隻需稍微提點，他就已經把邏輯鏈條想清楚了！但在局長親自主持的會議上，被一個剛入職沒幾天的新人這麽懟，也太沒麵子了啊！
劉浮生點頭：“十億資金快速洗白，手續費粗算百分之五十，整個遼南市，能消化五億資金的企業，有幾個？為什麽你們要從全市幾萬家企業這個基數，開始排查？”
這個問題很犀利，但胡振華當然也有所準備。
“雖然能消化五億資金的企業不多，但詐騙款洗白的方式卻有無數種，有的企業雖然規模不大，可卻有著金融、外貿等相關資質，這種企業在金融和貿易運作中，同樣也可以短時間內，洗白巨量資金！而且，也不能完全排除，多家殼公司，分散洗錢的嫌疑！你連這個都不懂，還好意思問我？”胡振華說道。
包括李文博在內，所有參會人員都紛紛點頭，偵辦案件不是想當然，要考慮的無比細致，更要從無數種可能性入手，麵麵俱到！
劉浮生淡淡一笑：“胡大隊說的，大部分都沒錯，但有兩點錯了。第一，你沒有正確認識，這宗詐騙案的性質。這個詐騙案明顯是有政府相關部門保護傘的支撐，否則不可能弄到那麽多，能夠以假亂真的手續和文件，其中更還有大部分，和許多後期出台的相關政策幾乎吻合。正因為如此，這場詐騙，才能讓那麽多人堅信不疑。”
說完劉浮生停頓了一下，給在座眾人思考時間。
片刻之後，會議室裏果然出現了騷動！劉浮生說的這些方麵，此前的確有人發現過，但卻並沒有任何一個人，將這個點分析的如此具體！
可劉浮生隻是個新人，入職才幾天而已，他是怎麽想到這麽多的？難道背後有高人指點？
李文博意味深長的看著劉浮生，心情有點複雜。
胡振華的臉色也有些不自然，皺眉說：“可是，你也說了，那些文件都是偽造的！這一點，相關部門都已經明確澄清了！”
“能夠澄清，是因為那些保護傘，做事很謹慎，把線索清理的很幹淨。詐騙團夥的首腦於曉強，不也是在案發之前就得到了風聲，直接憑空消失了麽？這恰恰更加說明，我們內部官員，有大問題！”劉浮生淡淡道。
胡振華沉默片刻，點頭：“就算你說的對，那麽這又和企業排查，有什麽關係？”
劉浮生淡笑說：“這就是我要說的第二點，一旦明確詐騙團夥有保護傘之後，那麽作為保護傘最不願意見到，或者說他們最希望的運作手法是什麽？”
這次李文博說話了：“假定這個保護傘的級別很高，那麽他最不希望的是，事件過程中有太多人參與，以及環節過多，這樣會極大增加暴露的風險！最希望的是，盡快入袋為安，將詐騙贓款收入囊中，然後再等退休平穩落地後，享受和揮霍。”
劉浮生鼓掌說：“領導說的對！而這個案子的案發很突然，那麽在時間上，也不允許他們慢慢來洗錢！所以隻能通過他們團夥內部，有這種大量且快速洗錢能力的大企業，來操作這件事！也正因為如此，之前胡大隊所謂的，從幾萬家企業開始撒網排查，完全是無用功！”
說到這，劉浮生似笑非笑的看著胡振華，說：“所以，我說一大隊這小半個月，什麽都沒做，這句話有錯麽？”
“這……”胡振華的臉騰地一下，就漲紅了！
他也是老刑偵，都不用劉浮生說的這麽詳細，隻需稍微提點，他就已經把邏輯鏈條想清楚了！但在局長親自主持的會議上，被一個剛入職沒幾天的新人這麽懟，也太沒麵子了啊！