當初曾海峰看到自己中了800萬大獎的時候,激動的不行。


    就在領獎前,他就被一個陌生人給找上來,問他願不願意做一個交易。


    接著就是對方提出給他900萬,讓他把自己的彩票給對方。


    當時他也知道中獎了之後需要納稅,又看到對方多給了一百萬,他當時還是心動了,所以就和對方進行了交易。


    “和你交易的是不是這個人?”說著楊文就拿出了顧家鳴兒子顧小虎的照片。


    因為顧家的中獎人是顧小虎,所以楊文就拿這個照片給對方看!


    “不是這個人。”曾海峰搖了搖頭。


    “不是他?”楊文聽到這裏,微微點頭。


    看來顧家鳴父子還是挺謹慎的!


    用另外的人去找這個曾海峰接觸和交易。


    “是的!”曾海峰猶如小雞啄米般點頭。


    很快楊文就把這個情況匯報給了王澤慶知道。


    “王處,目前關於顧家鳴這邊的線索,暫時就這麽多!”楊文如實道。


    王澤慶聽完之後,眉頭皺得老高。


    “雖然我們目前知道這個顧家鳴絕對是有問題,但是曾海峰賣彩票給顧家鳴是幾年前的事情了,早就沒有了什麽證據。而且還是另有其人和曾海峰接觸,現在沒有實際的指控人!”


    “還有一個那就是幾年前顧家鳴找到袁力,也是口頭上的交易,後麵給對方打電話透露信息也是沒有留下什麽證據。如此一來我們目前還真的沒有實質的證據!”王澤慶把眉頭皺的老高。


    現在大家都知道這個顧家鳴利用彩票洗白自己的錢,可是由於好幾年前的事情了,又是現金交易,這就導致證據方麵的搜集難度就無限提高了!


    “王處,根據曾海峰提供的口供,當時是有人找他交易,還是拿著900萬的現金,現在既然不是顧家鳴的兒子,我想肯定是顧家鳴信得過的人!”


    “畢竟放心把900萬現金給對方拿去找曾海峰交易,我覺得大概率是顧家鳴的親屬!”楊文分析道。


    “你分析的有道理!”王澤慶沉聲道。


    首先這900萬是贓款,給不信任的人,給外人去操作,不但人家拿了錢跑路你怎麽辦?


    就算是不跑路,交給一些信得過的老板,但老板同時不就抓住你洗錢的把柄了?


    到時候反過來威脅你呢?


    所以楊文分析大概率是顧家鳴的親屬的幾率較大!


    “隻要把和曾海峰交易的人給揪出來,說不定我們的調查進展會有很大的突破口。”


    “這件事情交你你去做,我專門給你請一個畫師繪畫,看看曾海峰還能記住多少分印象。”王澤慶想了想道。


    “呃,王處,這我問過那曾海峰了,幾年過去,他幾乎是沒有什麽印象了,記不起什麽特征了。”楊文微微搖頭道。


    畢竟那曾海峰隻是見過對方兩次。


    又是好幾年過去了。


    “不過我會盡量去調查的。”楊文又道。


    “好。”


    “對了王處,那個楊豐誌和司徒麟那邊調查的怎麽樣了?”楊文好奇的問道。


    他現在主要是負責調查這個顧家鳴,另外兩個人是由另外的一批同事負責去調查。


    “和顧家鳴差不多的情況,都是用現金去買中獎的彩票,並沒有留下太明顯的證據。”王澤慶沉聲道。


    到時候顧家鳴狡辯的話,也是會讓他們很頭疼。


    所以說他們想要扳倒顧家鳴,還有那楊豐誌和司徒麟的話,還是得找到他們的致命證據才行。


    這也是為什麽現在王澤慶蛋疼的原因所在。


    “楊文,你繼續帶人深入調查吧,你小子是個辦案能手,希望你能在短時間內找出一些有用的線索來。”王澤慶拍了拍楊文的肩膀道。


    “我盡力。”楊文笑了笑。


    出來之後,楊文開始思考著如何去破案。


    前世的信息當中,他知道這個案子,顧家鳴的確是讓一個親屬帶著現金去找曾海峰交易的。


    但是前世的報道當中,還有那些八卦同事當中並沒有提起是哪個親屬!


    報道隻是寥寥提了一句。


    直係親屬,旁係親屬,遠房親屬,親屬的親屬……


    幾百人都不止!


    “不過,紙終歸是包不住火的,隻要用心去分析,應該還是可以找到規律。”楊文心中暗道。


    他猜測,顧家鳴找這個親屬去辦事,算是已經是知道了他的秘密,不得給點辛苦費,封口費?


    甚至還是顧家鳴的禦用親屬心腹呢!


    “如此一來,先從顧家鳴那些目前過得比較好的親屬當中去鎖定目標。”楊文摸著自己的下巴。


    ……


    家中。


    顧家鳴和自己的兒子顧小虎在茅台裏麵喝著茅台五十年,還一邊喝著大紅袍。


    “爸,表叔那邊的洗錢方式還是太慢了。”顧小虎有些蛋疼的道。


    他的表叔,也就是他爺爺表妹的兒子,名字叫郭少秋。


    目前經營著一家白酒直營店,還有一家飯店。其實這白酒直營店和飯店都是幫顧家鳴洗錢的!因為買白酒,和去吃飯,大部分客戶都是用現金支付。


    比如原本我的白酒實際一個月賣出去三五萬的營業額,但是我就填寫賣出去幾十萬,飯店今天其實就七八桌人吃飯,一共就幾千的營業額,但是我就是收到了三五萬的現金,其實這些現金就是顧家鳴的贓款,但它現在這就是今天營業額,到時候該納稅的納稅,所以洗錢就很容易了,輕鬆可以把他們父子手中的現金給洗白!


    而且這兩個店顧小虎也是入了股的。


    這個白酒直營店的酒自然不是什麽大牌白酒,而是茅台鎮那邊的一些雜牌醬酒。


    這家白酒店一年能幫洗白幾百萬的現金。


    再多的話就會引起懷疑了。


    畢竟一年淨賺幾百萬就已經是很恐怖了。


    如果是大牌白酒的店,洗錢就難,畢竟那些酒水都是明碼標價,有價格底線。


    雜牌酒就不一樣,操作起來就很容易了。


    進貨價十來塊,賣個幾百塊。


    表舅家飯店,一年洗的錢也是兩三百萬,再多也是引起懷疑。


    也就是說,兩個店一起一年洗的錢也就是大幾百萬。


    (遲來的中秋快樂!)

章節目錄

閱讀記錄

我入職監察室,咋全國都慌了所有內容均來自互聯網,uu小說網隻為原作者火了買飛機的小說進行宣傳。歡迎各位書友支持火了買飛機並收藏我入職監察室,咋全國都慌了最新章節