根據和幾個賣淫組織溝通所知,他們背後確實有一個,有很大能耐的老大,海外的網站就是他出資開發的,而且他對接都是非富即貴的人群,他們底下這些人就是負責找女人,管理和調教這些女人,每單交易完,老板就給他們打款,
至於老板是什麽樣子?幾乎沒有人看到過他的真麵目,但透露了幾個信息:某省重點企業,產值過億,政協委員,關係上達京城等等,
根據這些要素,閆明進行了數據篩查,最終篩出來幾家公司,沒辦法,閆明隻能對這些公司進行全麵調查,並形成了一張表格,拿給丁雯娜,
丁雯娜仔細看完這張單子,有一家公司映入她的眼簾,房地產公司,公司市值過億,省人大代表,東南亞有分公司,有名的慈善家,名下有幾家孤兒院……
丁雯娜將這家公司抽出來,交給閆明,並且通知李文駿和曹清華兩人帶著花名冊,詳細查一下他名下的孤兒院,
“阿貓,你不會覺得,他們開孤兒院就是為了掛羊頭賣狗肉吧? ”曹清華驚訝地問道。
“希望是我想多了,這年頭衣冠禽獸還少嗎? ”丁雯娜說道。
“……好吧,我們即刻動身過去。”李文駿說道。
說完,兩人就走了,目前隻剩他們兩個閑人,所有人都蹲點在藏匿點附近。
閆明則是查找這家公司和外網勾聯的證據,還有和國內這些馬仔交易的信息,接下去就是等……天總會亮的!
又是一個月的時間,三方調查終於有了突破性進展,第一閆明終於找到房地產公司和外網勾聯的證據,這還得益於他們使用比特幣進行支付,因為比特幣隻有在兌換點才能查找出信息,本來外網賬戶內的比特幣存量很高,他們不經常兌付,
但近一年來,由於房地產公司的東南亞分公司的資金鏈條斷了,為了續命,他們多次在泰國進行兌付,這才讓閆明他們找到網站服務器,而兌付的收款方竟然就是這家公司的法人,
第二李文駿和曹清華對孤兒院進行了暗訪,裏麵的環境慘絕人寰,個個麵黃肌瘦,而且幾乎都是男孩,那女孩呢?讓幾個小男孩辨認花名冊的女孩頭像,他們竟然認出了幾個,所以基本確認了丁雯娜的判斷,
第三房地產公司的公司賬目沒有和馬仔有資金往來,但有幾家頻繁出現的可疑公司,經過調查這幾家公司是空殼公司,而這幾家空殼公司竟然每月有高額的員工工資開銷,而這麽員工就是這些馬仔,
第四泰國陳果、陳嶽陽,聯合毛雲龍的一幫手下,分散對整個片區進行暗訪,終於鎖定了外網運營中心,
至此整個案件水落石出,每個環節設計得非常巧妙,整個調查耗時兩個多月,幾乎出動了七威安防的所有員工,接下去就是收網行動,
丁雯娜讓閆明將所有證據打包給國安,當看到這一連串名單時,他的臉色也是非常難看,丁雯娜調侃道,“老黃,怎麽不敢下手了? ”
至於老板是什麽樣子?幾乎沒有人看到過他的真麵目,但透露了幾個信息:某省重點企業,產值過億,政協委員,關係上達京城等等,
根據這些要素,閆明進行了數據篩查,最終篩出來幾家公司,沒辦法,閆明隻能對這些公司進行全麵調查,並形成了一張表格,拿給丁雯娜,
丁雯娜仔細看完這張單子,有一家公司映入她的眼簾,房地產公司,公司市值過億,省人大代表,東南亞有分公司,有名的慈善家,名下有幾家孤兒院……
丁雯娜將這家公司抽出來,交給閆明,並且通知李文駿和曹清華兩人帶著花名冊,詳細查一下他名下的孤兒院,
“阿貓,你不會覺得,他們開孤兒院就是為了掛羊頭賣狗肉吧? ”曹清華驚訝地問道。
“希望是我想多了,這年頭衣冠禽獸還少嗎? ”丁雯娜說道。
“……好吧,我們即刻動身過去。”李文駿說道。
說完,兩人就走了,目前隻剩他們兩個閑人,所有人都蹲點在藏匿點附近。
閆明則是查找這家公司和外網勾聯的證據,還有和國內這些馬仔交易的信息,接下去就是等……天總會亮的!
又是一個月的時間,三方調查終於有了突破性進展,第一閆明終於找到房地產公司和外網勾聯的證據,這還得益於他們使用比特幣進行支付,因為比特幣隻有在兌換點才能查找出信息,本來外網賬戶內的比特幣存量很高,他們不經常兌付,
但近一年來,由於房地產公司的東南亞分公司的資金鏈條斷了,為了續命,他們多次在泰國進行兌付,這才讓閆明他們找到網站服務器,而兌付的收款方竟然就是這家公司的法人,
第二李文駿和曹清華對孤兒院進行了暗訪,裏麵的環境慘絕人寰,個個麵黃肌瘦,而且幾乎都是男孩,那女孩呢?讓幾個小男孩辨認花名冊的女孩頭像,他們竟然認出了幾個,所以基本確認了丁雯娜的判斷,
第三房地產公司的公司賬目沒有和馬仔有資金往來,但有幾家頻繁出現的可疑公司,經過調查這幾家公司是空殼公司,而這幾家空殼公司竟然每月有高額的員工工資開銷,而這麽員工就是這些馬仔,
第四泰國陳果、陳嶽陽,聯合毛雲龍的一幫手下,分散對整個片區進行暗訪,終於鎖定了外網運營中心,
至此整個案件水落石出,每個環節設計得非常巧妙,整個調查耗時兩個多月,幾乎出動了七威安防的所有員工,接下去就是收網行動,
丁雯娜讓閆明將所有證據打包給國安,當看到這一連串名單時,他的臉色也是非常難看,丁雯娜調侃道,“老黃,怎麽不敢下手了? ”