第一百零三章海底撈
通發公司是注冊在我市的一家綜合貿易公司，注冊資本兩千萬，法人代表叫何成剛，是我們市崇山鎮人，綽號何三。[.超多好看小說]*w.*泡!*趙傑把通發公司在工商局留下的資料先簡單說了一下。這些都是擺在明處的東西，哪個都查的出來，沈為當然曉得趙傑接下來肯定還有下文。
何三是市最早做走私車生意的，市最早的一批尼桑蘭鳥，基本上是他搞回來上的牌子。後來市裏打擊走私車，他嘴巴很緊，上家硬是一個沒吐，倒是車管所裏上幫他上牌子的全部被查了出來。他被判了四年，結果關了不到一年半就出來了，算上在看守所裏呆的時間，在山上呆的時間實際上很短。跟他一起進去的車管所的幾個都在裏麵呆著，明顯是有人保他。除了他，另外還有三個股東。但是這三個股東其中有兩個都不是市的人，而是廣東中山人，平時很少在市出現。還有一個叫朱文才，是我們市常務副市長朱全的兒子。提到最後一個人，趙傑明顯語氣加重。
沈為懂得有官方力量在後麵支持是如何的局麵，輕聲問道，這個朱副市長跟老爺子的關係怎麽樣？“我沒在家裏見過他跟老爺子匯報過工作。”趙傑回答。沈為心明神會，那就是一旦有鬥爭，就不用考慮留手了。
他們這個公司除了在鎮江修路，還在108國道的建設上投了資，取得了p城到市這個路段的收費權。另外在崇山這個鎮圈了一千多畝熟地，準備搞個大型的水上娛樂世界趙傑繼續把摸到情況告訴沈為。“投資，修路，收費。”沈為習慣性的理著脈絡，修路是投資很大的項目，拿到一定年限的收費權之後回收資金的速度雖然不快，但也不慢，而且貴在長久穩定。（.無彈窗廣告）特別從p城到市的這一段，過往車輛密集，更是運沙石的車子必經之路，拿到這個路段的收費權，每天的吸金能力不可小看。
水上世界？沈為忽然靈光一閃。在崇山這個市另外一個沙石資源豐富的鎮上搞水上世界，怕是醉翁之意不在酒，他們搞水上世界的目的肯定是取料。一千多畝的回填費用不是小數目，利用投資水上娛樂的項目跟政府要政策，以極其低廉的價格甚至可能是當地鎮政府以土地入股的形式，取得土地，水上世界必須是要開挖動土的，這樣一來，通發公司不辦采沙石的手續，沒有取料之名，卻行采掘之實，而且節約了回填的費用，搞出一個能長期收費的場所起來，明修棧道，暗度陳倉，手法實在是很高明。
“他們拿到的土地確實是崇山鎮政府劃撥的，水上世界修成之後，當地政府占百分之四十九的股份。但是不參與管理，隻是定期派人審計財務。”動用了很多關係，趙傑這次把通發公司的底摸的很細。何三是崇山人，在當地也是說一不二的人物，而且崇山這個鎮離市區很近，七八分鍾的車程，所以通發公司肯定是權衡後做出的投資計劃，在鎮江在沙石采掘上沒有動靜，卻在崇山搞出了這麽大的動作。
“他們這個方法倒是和劉老四的招數有些類似。”趙傑笑著道，劉老四是利用現成的深坑灌水養魚，通發公司卻是先就策劃好了，有些異曲同工的意思。
“何三跟夏林有沒有矛盾？”沈為自然而然的問趙傑。“沒聽說過他們兩個有什麽過節。”趙傑從來沒有聽到過關於何三和夏林有過節的說法。
“他們的投資比例知不知道？”沈為的思維又轉到別的方麵。根據投資比例可以知道哪個股東處於公司的領導地位，進而根據領導者個人信息分析出這個公司的發展方向及操作手法等諸多方麵的可能性。
趙傑做出一付這個你也能問的出來的表情，搖頭道這應該是核心機密了，交到我手上的資料沒有這個內容。自己點燃一支煙，把煙盒和打火機放在桌上，趙傑又道，不過我們可以分析出來。
首先朱文才的投資額肯定小，甚至有可能是幹股。趙傑一邊吞雲吐霧，一邊用排除法計算通發公司各個股東的投資額度。何三在這個圈子裏應該是一個前期牽線搭橋，後期做溝通協調工作，起平衡作用的人物。作為兩個方麵都信任的人由他出任法人，符合各方利益的要求。他應該出的錢也不多。那麽最大的投資者就是兩個來自廣東的中山人。
“通發公司有沒有貸款？或者正在辦理貸款？”沈為不放鬆，繼續開拓新的思路。“沒有，他們在崇山投資是把資金打到了本地賬戶上才開始動工，暫時看不到從銀行套現的企圖。而且朱文才這個市也是屬於一線大少的人在，外地人玩空手道估計是行不通的。朱文才的老子朱全的步子走的很穩，不是那種貪錢冒進的人。”趙傑這次的調查結果確實很細，方方麵麵都有涉及，沈為一問，他基本都回答的出來。
“這就是說他們的資金量是充足的，在市做的就是正行生意。”沈為從桌上拿過趙傑放在上麵的煙盒，從裏麵輕輕抖出一支，橫放在鼻子下深吸了一下，軟中華特有的芬芳氣味很醒神。“一般來說，正行生意的錢來的都不快。”沈為的語速快了一些，感覺摸到了些通發公司的脈搏。沙石生意在很多人的心目中都不算正行，但是這個生意的本質的的確確是正行。隻不過利益引發紛爭，牽涉社會上的人的時候很多，味道就變了。
趙傑點頭，拿起打火機，拇指彈開zippo的機蓋後一擦打火齒輪，幫沈為把手上的香煙點著，靜靜聽自己的兄弟往下說。
何三以前做的是走私車生意，那麽跟他來往的人，特別是沿海一帶的人肯定是這個業務圈子裏人。沈為開始分析，當他和趙傑把一定的信息量消化之後，就是他們在信息裏找出線索的時間。這個當然，趙傑肯定回答。
“這個圈子裏處在高端的人手上肯定有錢，但是這個錢不幹淨。”深吸了一口香煙，沈為摸住了通發公司的脈門。
“洗錢？”趙傑閃電般的反應道。
“如果通發公司來自廣東的這兩個股東是撈偏門的，這個可能性就很大。”沈為沒有說絕對的話。他們的手上有大量現金，在市這種內地城市投資，不顯山不顯水。搞的是修路收費這種全現金流量，可以長期經營的投資項目，而且收過路費這個生意的財務非常好操作，每天的車流量根本無法測量到精確數字，通發公司完全可以在報表上虛報增報收費數目，達到把來自廣東的黑錢洗白的目的。
20世紀20年代，美國芝加哥一黑手黨金融專家買了一台投幣式洗衣機，開了一家洗衣店。他在每晚計算當天的洗衣收入時，就把其他非法所得的錢財加入其中，再向稅務部門申報納稅。這樣，扣去應繳的稅款後，剩下的其他非法所得錢財就成了他的合法收入。這就是“洗錢”一詞的來曆。現代意義上的洗錢是指將走私犯罪、黑社會性質的組織犯罪、賣淫犯罪、販毒犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產生的收益，通過金融機構以各種手段掩飾、隱瞞資金的來源和性質，使其在形式上合法化的行為。
洗錢典型的交易分為三個過程：入賬，即通過存款、電匯或其它途徑把不法錢財放入一個金融機構；分賬，也就是通過多層次複雜的轉賬交易，使犯罪活動得來的錢財脫離其來源；融合，以一項顯示合法的轉賬交易為掩護，隱瞞不法錢財。通過這些過程，罪犯就可把非法所得轉移並融合到有合法來源的資金中。洗錢造成了極其嚴重的經濟、安全和社會後果。洗錢為販毒者、恐怖主義分子、非法武器交易商、**的政府官員以及其他罪犯的運作和發展提供了動力。現在洗錢已經變得越來越國際化，而與犯罪活動有關的金融問題也由於科技的日新月異以及金融服務業的全球化而變得日益複雜化。據國際貨幣基金組織統計，全球每年非法洗錢的數額約占世界國內生產總值的2％至5％，介於6000億至1.8萬億美元之間，且每年以1000億美元的數額不斷增加。特別是在當前經濟全球化、資本流動國際化的情況下，洗錢活動對國際金融體係的安全、對國際政治經濟秩序的危害極大。
洗錢的渠道有很多種，通發公司的動作符合其中三個渠道的特征，一是將大額現金分散存入銀行，二是向現金流量高的行業投資，三是購置流動性較強的商品。沈為掐滅手裏的煙頭，對趙傑道：“傑哥，看來我們這次是把通發公司的海底撈起來了。”
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通發公司是注冊在我市的一家綜合貿易公司，注冊資本兩千萬，法人代表叫何成剛，是我們市崇山鎮人，綽號何三。[.超多好看小說]*w.*泡!*趙傑把通發公司在工商局留下的資料先簡單說了一下。這些都是擺在明處的東西，哪個都查的出來，沈為當然曉得趙傑接下來肯定還有下文。
何三是市最早做走私車生意的，市最早的一批尼桑蘭鳥，基本上是他搞回來上的牌子。後來市裏打擊走私車，他嘴巴很緊，上家硬是一個沒吐，倒是車管所裏上幫他上牌子的全部被查了出來。他被判了四年，結果關了不到一年半就出來了，算上在看守所裏呆的時間，在山上呆的時間實際上很短。跟他一起進去的車管所的幾個都在裏麵呆著，明顯是有人保他。除了他，另外還有三個股東。但是這三個股東其中有兩個都不是市的人，而是廣東中山人，平時很少在市出現。還有一個叫朱文才，是我們市常務副市長朱全的兒子。提到最後一個人，趙傑明顯語氣加重。
沈為懂得有官方力量在後麵支持是如何的局麵，輕聲問道，這個朱副市長跟老爺子的關係怎麽樣？“我沒在家裏見過他跟老爺子匯報過工作。”趙傑回答。沈為心明神會，那就是一旦有鬥爭，就不用考慮留手了。
他們這個公司除了在鎮江修路，還在108國道的建設上投了資，取得了p城到市這個路段的收費權。另外在崇山這個鎮圈了一千多畝熟地，準備搞個大型的水上娛樂世界趙傑繼續把摸到情況告訴沈為。“投資，修路，收費。”沈為習慣性的理著脈絡，修路是投資很大的項目，拿到一定年限的收費權之後回收資金的速度雖然不快，但也不慢，而且貴在長久穩定。（.無彈窗廣告）特別從p城到市的這一段，過往車輛密集，更是運沙石的車子必經之路，拿到這個路段的收費權，每天的吸金能力不可小看。
水上世界？沈為忽然靈光一閃。在崇山這個市另外一個沙石資源豐富的鎮上搞水上世界，怕是醉翁之意不在酒，他們搞水上世界的目的肯定是取料。一千多畝的回填費用不是小數目，利用投資水上娛樂的項目跟政府要政策，以極其低廉的價格甚至可能是當地鎮政府以土地入股的形式，取得土地，水上世界必須是要開挖動土的，這樣一來，通發公司不辦采沙石的手續，沒有取料之名，卻行采掘之實，而且節約了回填的費用，搞出一個能長期收費的場所起來，明修棧道，暗度陳倉，手法實在是很高明。
“他們拿到的土地確實是崇山鎮政府劃撥的，水上世界修成之後，當地政府占百分之四十九的股份。但是不參與管理，隻是定期派人審計財務。”動用了很多關係，趙傑這次把通發公司的底摸的很細。何三是崇山人，在當地也是說一不二的人物，而且崇山這個鎮離市區很近，七八分鍾的車程，所以通發公司肯定是權衡後做出的投資計劃，在鎮江在沙石采掘上沒有動靜，卻在崇山搞出了這麽大的動作。
“他們這個方法倒是和劉老四的招數有些類似。”趙傑笑著道，劉老四是利用現成的深坑灌水養魚，通發公司卻是先就策劃好了，有些異曲同工的意思。
“何三跟夏林有沒有矛盾？”沈為自然而然的問趙傑。“沒聽說過他們兩個有什麽過節。”趙傑從來沒有聽到過關於何三和夏林有過節的說法。
“他們的投資比例知不知道？”沈為的思維又轉到別的方麵。根據投資比例可以知道哪個股東處於公司的領導地位，進而根據領導者個人信息分析出這個公司的發展方向及操作手法等諸多方麵的可能性。
趙傑做出一付這個你也能問的出來的表情，搖頭道這應該是核心機密了，交到我手上的資料沒有這個內容。自己點燃一支煙，把煙盒和打火機放在桌上，趙傑又道，不過我們可以分析出來。
首先朱文才的投資額肯定小，甚至有可能是幹股。趙傑一邊吞雲吐霧，一邊用排除法計算通發公司各個股東的投資額度。何三在這個圈子裏應該是一個前期牽線搭橋，後期做溝通協調工作，起平衡作用的人物。作為兩個方麵都信任的人由他出任法人，符合各方利益的要求。他應該出的錢也不多。那麽最大的投資者就是兩個來自廣東的中山人。
“通發公司有沒有貸款？或者正在辦理貸款？”沈為不放鬆，繼續開拓新的思路。“沒有，他們在崇山投資是把資金打到了本地賬戶上才開始動工，暫時看不到從銀行套現的企圖。而且朱文才這個市也是屬於一線大少的人在，外地人玩空手道估計是行不通的。朱文才的老子朱全的步子走的很穩，不是那種貪錢冒進的人。”趙傑這次的調查結果確實很細，方方麵麵都有涉及，沈為一問，他基本都回答的出來。
“這就是說他們的資金量是充足的，在市做的就是正行生意。”沈為從桌上拿過趙傑放在上麵的煙盒，從裏麵輕輕抖出一支，橫放在鼻子下深吸了一下，軟中華特有的芬芳氣味很醒神。“一般來說，正行生意的錢來的都不快。”沈為的語速快了一些，感覺摸到了些通發公司的脈搏。沙石生意在很多人的心目中都不算正行，但是這個生意的本質的的確確是正行。隻不過利益引發紛爭，牽涉社會上的人的時候很多，味道就變了。
趙傑點頭，拿起打火機，拇指彈開zippo的機蓋後一擦打火齒輪，幫沈為把手上的香煙點著，靜靜聽自己的兄弟往下說。
何三以前做的是走私車生意，那麽跟他來往的人，特別是沿海一帶的人肯定是這個業務圈子裏人。沈為開始分析，當他和趙傑把一定的信息量消化之後，就是他們在信息裏找出線索的時間。這個當然，趙傑肯定回答。
“這個圈子裏處在高端的人手上肯定有錢，但是這個錢不幹淨。”深吸了一口香煙，沈為摸住了通發公司的脈門。
“洗錢？”趙傑閃電般的反應道。
“如果通發公司來自廣東的這兩個股東是撈偏門的，這個可能性就很大。”沈為沒有說絕對的話。他們的手上有大量現金，在市這種內地城市投資，不顯山不顯水。搞的是修路收費這種全現金流量，可以長期經營的投資項目，而且收過路費這個生意的財務非常好操作，每天的車流量根本無法測量到精確數字，通發公司完全可以在報表上虛報增報收費數目，達到把來自廣東的黑錢洗白的目的。
20世紀20年代，美國芝加哥一黑手黨金融專家買了一台投幣式洗衣機，開了一家洗衣店。他在每晚計算當天的洗衣收入時，就把其他非法所得的錢財加入其中，再向稅務部門申報納稅。這樣，扣去應繳的稅款後，剩下的其他非法所得錢財就成了他的合法收入。這就是“洗錢”一詞的來曆。現代意義上的洗錢是指將走私犯罪、黑社會性質的組織犯罪、賣淫犯罪、販毒犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產生的收益，通過金融機構以各種手段掩飾、隱瞞資金的來源和性質，使其在形式上合法化的行為。
洗錢典型的交易分為三個過程：入賬，即通過存款、電匯或其它途徑把不法錢財放入一個金融機構；分賬，也就是通過多層次複雜的轉賬交易，使犯罪活動得來的錢財脫離其來源；融合，以一項顯示合法的轉賬交易為掩護，隱瞞不法錢財。通過這些過程，罪犯就可把非法所得轉移並融合到有合法來源的資金中。洗錢造成了極其嚴重的經濟、安全和社會後果。洗錢為販毒者、恐怖主義分子、非法武器交易商、**的政府官員以及其他罪犯的運作和發展提供了動力。現在洗錢已經變得越來越國際化，而與犯罪活動有關的金融問題也由於科技的日新月異以及金融服務業的全球化而變得日益複雜化。據國際貨幣基金組織統計，全球每年非法洗錢的數額約占世界國內生產總值的2％至5％，介於6000億至1.8萬億美元之間，且每年以1000億美元的數額不斷增加。特別是在當前經濟全球化、資本流動國際化的情況下，洗錢活動對國際金融體係的安全、對國際政治經濟秩序的危害極大。
洗錢的渠道有很多種，通發公司的動作符合其中三個渠道的特征，一是將大額現金分散存入銀行，二是向現金流量高的行業投資，三是購置流動性較強的商品。沈為掐滅手裏的煙頭，對趙傑道：“傑哥，看來我們這次是把通發公司的海底撈起來了。”
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